A Polícia Federal (PF) iniciou a 4ª fase da Operação Compliance Zero, visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro associado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. As ações estão em curso desde as primeiras horas desta quinta-feira (16) no Distrito Federal e em São Paulo.
Detalhes das Medidas Judiciais
A operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação abrange uma gama de delitos, incluindo crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fases Anteriores e Desdobramentos
Em sua terceira fase, deflagrada em março, a Operação Compliance Zero resultou na prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O inquérito que apura fraudes envolvendo a instituição bancária teve sua prorrogação determinada. Além disso, o STF estabeleceu o afastamento de cargos públicos para alguns investigados e o bloqueio de bens, totalizando um montante de até R$ 22 bilhões.
