Frederico Goes Biagi foi preso pela PF suspeito de desviar ao menos R$ 11 milhões de investimentos de clientes
Arquivo pessoal
Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (4) prendeu um assessor financeiro suspeito de desviar ao menos R$ 11 milhões de investimentos dos clientes. Além do mandado de prisão, a Operação Stop Loss cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
Segundo a PF, inicialmente, o suspeito, identificado como Frederico Goes Biagi, atuava em um escritório de assessoria de investimentos e captava recursos de terceiros com promessas de altos rendimentos.
No entanto, as investigações apontaram que ele utilizava os valores em proveito próprio, realizando operações de day trade (iniciadas e finalizadas no mesmo dia), que resultaram na perda dos recursos investidos.
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Ainda de acordo com a Polícia Federal, depois de um tempo, o assessor chegou a constituir uma empresa de investimentos, intensificando os desvios.
“O preso se valeu da posição de assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa, para desviar recursos da conta de investimento mantida na corretora, sem o conhecimento dos demais sócios”, aponta a PF.
Além dos desvios, o suspeito chegou a divulgar informações falsas de rendimento e utilizá-las em declarações à Receita Federal, o que, ainda segundo as investigações, gerou recolhimento indevido de tributos pelas vítimas.
O g1 e a EPTV, afiliada da TV Globo, tentam contato com a defesa de Frederico.
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Crimes e pena
O homem deve responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, entre eles: gestão fraudulenta; apropriação de recursos de investidor; manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade; fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos; inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis; e contabilidade paralela.
Somadas, as penas podem variar de 10 a 37 anos de reclusão.
“As investigações continuarão para a verificação da eventual participação de outros envolvidos nas práticas criminosas, bem como para identificação de todas as vítimas”, completou a Polícia Federal.
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Operação da PF prende assessor financeiro suspeito de desviar R$ 11 mi | G1
